мировые новости, актуальные вопросы, исторические факты
USD
00,00 ₽
EUR
00,00 ₽
GBP
00,00 ₽
JPY
00,00 ₽
CHF
00,00 ₽
CNY
00,00 ₽

Об изменениях в Законодательстве РФ, обеспечивающих контроль за отмыванием денег и препятствованием распространению терроризма

Поделиться:
4.05.2018, 10:33

Как сообщает «Парламентская газета» , аудиторские организации теперь обязуют уведомлять «Росфинмониторинг» о наличии любых оснований полагать, что сделки и финансовые операции проверяемого лица могут быть связаны с легализацией доходов (отмыванием – ред.), полученных преступным путем, или финансированием терроризма. Поправка инициирована Правительством РФ. Закон вступил в силу 4 мая. В Правительстве отметили, что закон разработан для приведения российского законодательства в соответствие с международными стандартами по противодействию отмывания денег, а также предотвращения финансирования терроризма и предотвращения распространения оружия массового уничтожения: «Принятие предлагаемых изменений в отношении аудиторов будет способствовать выполнению Рекомендации ФАТФ (международной группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, членом которой является РФ – Прим. ред.), а также повышению эффективности контроля в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», — поясняют в Кабмине.

Поделиться:

Комментарии

Читайте также

Переговоры между США и Германия оказались непродуктивными, Макрон пытается сдвинуть Германию с ее лидирующих позиций

Когда США говорят, что в результате ракетного удара они попали в цель – они говорят правду — умные ракеты попали не в соседние государства, а точно в Сирию

мировые новости, актуальные вопросы, исторические факты
18+© 2019 POLITEXP.RU
При полном или частичном копировании информации гиперссылка на на сайт POLITEXP.RU обязательна.

Администрация сайта не несет ответственности за достоверность и не предоставляет справочной информации за содержимое в рекламных объявлениях.

Мнение администрации может не совпадать точкой зрения авторов.

Администрация сайта не несет ответственности за содержание сайтов, на которые ссылаются авторы и не несет ответственности за авторские материалы и перепечатку с других сайтов.

Администрация сайта не несет ответственности за мнения/высказывания в комментариях.

Сайт может содержать материалы не предназначенные для лиц младше 18 лет.