мировые новости, актуальные вопросы, исторические факты
USD
00,00 ₽
EUR
00,00 ₽
GBP
00,00 ₽
JPY
00,00 ₽
CHF
00,00 ₽
CNY
00,00 ₽

Тенденция к уничтожению: из банков Латвии за неделю вкладчиками было выведено более 350 млн евро

Поделиться:
27.03.2018, 17:56

Из-за обострения ситуации в банковской сфере Латвии крупнейший латвийский частный банк ABLV был включен в перечень банков, подозреваемых в отмывании денег. Причиной этого стала позиция США, которые недовольны тем, что, по данным регуляторов, через латвийские банки финансируется северо-корейская ракетно-ядерная программа. Подотчетная Минфину США Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) признала ABLV«иностраннымва банком, который организовал схемы по отмыванию денег и препятствовал выполнению нормативов». По этой причине всем финансовым учреждением в США теперь запрещено открывать и вести корреспондентские счета для ABLV, банк, таким образом, теряет возможность проведения транзакций в долларах США. По словам зам. Министра финансов США С.Манделькер, ABLV ввел отмывание денег одной из главных составляющих своей деятельности. В запрещенную финансовую деятельность, говорит Манделькер, входили транзакции для лиц, вовлеченных в закупку и экспорт баллистических ракет для КНДР. Далее она добавила, что ABLV содействовал облегчению сделок политически разоблаченных коррупционеров, направляя миллиарды долларов в публичную коррупцию через счета компаний-пустышек. По данным FinCEN, банк занимался оказанием услуг для структур, находящихся под санкциями, совершал нелегальные операции, связанные с Россией и Украиной, давал взятки латвийским чиновникам. В конце февраля этого года банком ABLV было принято решение о самоликвидации, вследствие чего из него практически сразу было выведено более полумиллиарда евро. Бегство капиталов затронуло в том числе и другие латвийские банки. Позже министром финансов Латвии было анонсировано сокращение нерезидентского банковского сектора (счета иностранных клиентов – ред.) с 34 до 5 % от общего объема депозитов, вследствие чего в течение одной только прошлой недели, по данным комиссии по рынку финансов и капитала (FKTK), вкладчиками было снято более 350 млн евро. В комиссии заявляют, что в настоящий момент уровень вкладов является самым низким за последние пять лет.  Ранее FKTK прогнозировала, что после введения запрета для банков работать с нерезидентами, из них могут быть выведены миллиарды евро. Напоминаем, что с 90-х годов банки Латвии занимались отмыванием серых денег из всех постсоветских стран.

Поделиться:

Комментарии

Читайте также

мировые новости, актуальные вопросы, исторические факты
18+© 2019 POLITEXP.RU
При полном или частичном копировании информации гиперссылка на на сайт POLITEXP.RU обязательна.

Администрация сайта не несет ответственности за достоверность и не предоставляет справочной информации за содержимое в рекламных объявлениях.

Мнение администрации может не совпадать точкой зрения авторов.

Администрация сайта не несет ответственности за содержание сайтов, на которые ссылаются авторы и не несет ответственности за авторские материалы и перепечатку с других сайтов.

Администрация сайта не несет ответственности за мнения/высказывания в комментариях.

Сайт может содержать материалы не предназначенные для лиц младше 18 лет.